Luego de advertir la importancia de la prevención del fraude a nivel corporativo, en 2018 el área penal de Estudio Navarro crea el área de Compliance, que trabaja en estrecha colaboración con el área laboral para desarrollar estrategias efectivas de prevención y cumplimiento de la normativa por las empresas y sus colaboradores, desarrollando e implementando Modelos de Prevención de Delitos en el marco de la Ley 20.393. Esta área se ha desarrollado con fuerza durante el último año abarcando también las materias laborales, especialmente en relación con la nueva ley 21.643 (Ley Karin) y la ley 21.595 de Delitos Económicos que, además modificó la ley de responsabilidad de la persona jurídica. Esta asesoría se caracteriza por la integración de las áreas laboral y penal del Estudio, permite entregar un servicio especializado, incorporando visiones complementarias para la implementación de medidas preventivas, de detección, investigación interna y sanción, conforme al poder de mando y facultades administrativas del empleador. El trabajo de asesoría a las empresas en estas materias incluye, entre otras, las siguientes actividades y gestiones:

• Diseño, desarrollo e implementación de políticas y modelos de prevención de delitos de acuerdo con la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas;
• Diseño e implementación de Políticas y Protocolos en materia de ilícitos laborales, tales como prevención y control del consumo de drogas y alcohol; acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo; política conflictos de interés, etc.
• Procedimientos de investigación interna y asesoría para determinación de elementos de prueba de fraudes y otros delitos que se cometan en el marco de la actividad de la empresa, así como de ilícitos laborales, especialmente investigación de denuncias de acosos sexual, laboral o violencia en el trabajo;
• Capacitación en materia de delitos económicos y responsabilidad de personas jurídicas.
• Capacitación en materias de derechos fundamentales, acoso y violencia en el trabajo (Ley Karin).
• Entrenamiento y capacitación para investigadores internos.

Nuestra área de Compliance fue reconocida en el ranking internacional de origen francés Leaders League.